 | GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V.
PRIMERA CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en su sesión celebrada el 23 de febrero de 2009, se convoca a los accionistas de GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V., a la asamblea general extraordinaria de accionistas que habrá de celebrarse en primera convocatoria a las 10:00 horas del día 27 de noviembre de 2009, en el domicilio de la sociedad, ubicado en Avenida Constituyentes 1154, Colonia Lomas Altas, 11950 México, D.F., para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
- Actualización sobre el uso y destino de las acciones actualmente en tesorería y aumento al capital social fijo autorizado de la sociedad, sin emisión de nuevas acciones, con la consecuente reforma a la cláusula Séptima, inciso (b), de los estatutos sociales, su discusión y aprobación, si es el caso.
- Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones que se adopten en la asamblea general extraordinaria de accionistas.
Para asistir a la asamblea la sociedad únicamente reconocerá como accionistas a aquellas personas cuyos nombres se encuentran inscritos en el registro de acciones, o acrediten su calidad de accionistas cumpliendo con lo estipulado en el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. Tratándose de acciones depositadas en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, es indispensable que además de la constancia de depósito, se proporcione un listado que contenga el nombre y domicilio de los titulares de las acciones y la cantidad de acciones propiedad de cada titular. La representación o la titularidad de las acciones deberá ser acreditada al momento de solicitar la tarjeta de admisión correspondiente, en días y horas hábiles, a más tardar tres (3) días naturales antes de la fecha fijada para la celebración de la asamblea, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Avenida Constituyentes 1154, 7º. Piso, Colonia Lomas Altas, 11950 México, D.F. (atención por parte de cualquiera de los señores Lic. Alvaro Fajardo de la Mora o Lic. Adolfo Acosta Noriega). Todo accionista podrá ser representado en la asamblea por medio de apoderado que se designe mediante los formularios de poderes que más adelante se describen. Para efectos de lo dispuesto en la fracción III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores, se informa que en las oficinas de la sociedad se encuentra a disposición de los accionistas y/o de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de accionistas los formularios de poderes con el que podrán acreditar su representación a la asamblea. A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los documentos de que tratan los puntos del orden del día están a disposición de los accionistas, en días y horas hábiles, en el domicilio de la sociedad que antes se cita.
México, Distrito Federal, a 10 de noviembre de 2009
Alejandro Sepúlveda de la Fuente Secretario del Consejo de Administración
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